Deutschland

Een Franse bank is verwikkeld in een witwasonderzoek dat verband houdt met Cyprus

Is BNP Paribas, via zijn afdeling Securities Services, in verband gebracht met verdachte financiële stromen? Met name het witwasonderzoek dat in Parijs is geopend naar aanleiding van het rapport van Tracfin over een Cypriotisch bedrijf zal dit moeten uitwijzen.

Het parket van Parijs bevestigde informatie van Le Monde en gaf aan dat het de Judicial Financial Investigation Service (SEJF) een onderzoek had toevertrouwd naar verdachte stromen van het Cypriotische financiële dienstverlener TCR International Limited.

Volgens een bron dicht bij de zaak verschijnt het bedrijf BNP Paribas Securities Services als bankpartner van TCR International Limited. Uit het onderzoek zal moeten blijken dat de verschillende bedrijven van de Franse bank BNP Paribas hun waakzaamheidsplicht hebben gerespecteerd.

Op dit moment is er geen link met Wagner

“In de periode van 2019 tot 2021 zouden er honderden miljoenen euro’s en dollars op de geldrekeningen in Frankrijk hebben gecirculeerd, wat overeenkomt met fondsen van mogelijk dubieuze oorsprong en/of stromen zonder expliciete economische logica”, specificeerden we uit dezelfde bron.

Volgens Le Monde gaan er achter bepaalde verdachte operaties Russische en Oekraïense cliënten schuil. Volgens een bron die dicht bij de zaak staat, legt het Franse onderzoek in dit stadium echter geen verband met de Russische paramilitaire groepering Wagner, noch met de in augustus overleden oprichter en voormalige leider Yevgeny Prigojine.

10 jaar gevangenisstraf

Het huidige voorlopige onderzoek richt zich op de misdrijven van het witwassen van geld, die verergerd worden door de gebruikelijke aard van het helpen bij het plaatsen, verhullen of omzetten van de opbrengsten van een misdrijf, waarop een gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van 750.000 euro staat of de helft van de waarde ervan. het witgewassen goed.

“BNP Paribas is vastbesloten om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. De groep heeft een mondiaal nalevingssysteem aangenomen en handhaaft dat gebaseerd is op een risicogebaseerde aanpak, ontworpen om te voldoen aan wetten, regels en voorschriften met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld, corruptie en de financiering van terrorisme”, aldus BNP Paribas. kan geen commentaar geven op het onderzoek “gezien de verplichtingen waaraan zij is gebonden”.

“Aanzienlijke middelen en een aanzienlijk aantal werknemers worden aan dit doel besteed, vooral binnen de compliancefunctie”, aldus BNP Paribas. De bank heeft in januari 2022 de overeenkomst voor de bewaring van effecten met TCR International Limited beëindigd.




Adelhard

Hallo, mein Name ist Adelhard. Ich bin Nachrichtenautorin und es ist meine Leidenschaft, wichtige Geschichten ans Licht zu bringen. Ich schreibe nun schon seit Jahren und genieße die Herausforderung, die richtigen Worte zu finden, um eine Geschichte auf fesselnde Weise zu erzählen. Meine Lieblingsthemen, über die ich schreibe, sind Politik und aktuelle Ereignisse, und ich versuche, den Lesern genaue Informationen zu geben, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht schreiben würde, würde ich gerne neue Orte erkunden und neue Leute kennenlernen.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"